SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4a planta, el próximo día 27 de junio de 2024, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.
3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023.
4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.
6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.
7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de
Sociedades de Capital.
8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.
9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
10.- Ruegos y preguntas
11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

En Madrid a 21 de mayo de 2024. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.

RG 27, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, número 682 5a planta A, el próximo día 27 de junio de 2024, a las 17:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023.
4. Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
5. Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.
6. Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.
7. Autorización al Consejo de Administración para la  adquisición derivativa de acciones propias al amparo de    lo  establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
8. Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.
9. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
10. Ruegos y preguntas
11. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

En Barcelona a 21 de mayo de 2024. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.