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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SOLVENTIS S.V., S.A.
En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de SOLVENTIS, S.V., S.A. de fecha 25 de febrero de 2025, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las 12:00 horas del día 26 de marzo de 2025, en Madrid, Paseo de la Castellana 60, 4ª planta derecha, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria.
Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Ratificación de la válida constitución de la Junta General de Accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.
- Aprobación de las actuaciones derivadas del Acuerdo Extraestatutario de Accionistas de Solventis SV SA de fecha 20 de enero de 2006.
- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
- Ruegos y preguntas.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social (en Madrid, Paseo de la Castellana, nº 60, 4ª planta derecha), u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
En Madrid, a 25 de febrero de 2025.
D. Alberto Moro Suárez, presidente del Consejo de Administración.
SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 27 de junio de 2025, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2025, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DIA
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024.
- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2024.
- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.
- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.
- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.
- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
- Ruegos y preguntas.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.
En Madrid a 22 de mayo de 2025. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.
RG 27, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, número 682 5ª planta A, el próximo día 27 de junio de 2025, a las 17:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2025, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DIA
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024.
- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2024.
- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.
- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.
- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.
- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
- Ruegos y preguntas
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.
En Barcelona a 23 de mayo de 2025. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.