Shareholders Information

  • Convocatoria de Junta General de Accionistas de la sociedad Solventis A.V., S.A.

    CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SOLVENTIS A.V., S.A.

    Por acuerdo del Consejo de Administración de SOLVENTIS, A.V., S.A. y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las 10:00 horas del día 29 de abril de 2019, en Madrid, Paseo de la Castellana 60, 4ª planta derecha, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria.

    Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

    ORDEN DEL DÍA

    1. Ratificación de la válida constitución de la junta general de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.

    2. Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión de SOLVENTIS AV SA correspondientes al ejercicio económico cerrado a fecha 31 de diciembre de 2018.

    3. Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.

    4. Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión del GRUPO SOLVENTIS (Solventis AV SA y Sociedades Dependientes) correspondientes al ejercicio económico cerrado a fecha 31 de diciembre de 2018.

    5. Censura, y en su, caso aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.

    6. Autorización a los miembros del Consejo de Administración para el desempeño de sus funciones a los efectos de los previsto en el art. 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

    7. Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    8. Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

    9. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    10. Ruegos y preguntas.

    11. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    A partir de la publicación de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

    En Madrid, a 28 de marzo de 2019. D. Alberto Moro Suárez, Consejero Delegado.

  • Convocatoria de Junta General de Accionistas de la sociedad Solventis S.G.I.I.C., S.A.

    CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    Por acuerdo del Consejo de Administración de SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las 12:00 horas del día 29 de abril de 2019, en Madrid, Paseo de la Castellana número 60, 4ª planta derecha, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria.

    Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

    ORDEN DEL DÍA

    1. Ratificación de la válida constitución de la junta general de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.

    2. Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión de SOLVENTIS SGIIC SA correspondientes al ejercicio económico cerrado a fecha 31 de diciembre de 2018.

    3. Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.

    4. Censura, y en su, caso aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.

    5. Autorización a los miembros del Consejo de Administración para el desempeño de sus funciones a los efectos de los previsto en el art. 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

    6. Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    7. Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

    8. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    9. Ruegos y preguntas.

    10. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    A partir de la publicación de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

    En Madrid, a 28 de marzo de 2019. D. Ramiro Martínez Pardo del Valle, Presidente.

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Solventis EOS SICAV SA

    SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 27 de junio de 2019, a las 14:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

    ORDEN DEL DIA

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.

    4.- Cese, reelección y nombramiento de consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    5.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    7.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    8.- Novedades normativas relativas al depósito de las cuentas anuales de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    10.- Ruegos y preguntas.

    11.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Madrid a 8 de mayo de 2019. La Secretaría del Consejo de Administración. 

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Solventis Atenea SICAV SA

    SOLVENTIS ATENEA, SICAV, S.A.


    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 27 de junio de 2019, a las 13:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

    ORDEN DEL DIA

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.

    4.- Cese, reelección y nombramiento de consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    5.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    7.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    8.- Novedades normativas relativas al depósito de las cuentas anuales de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    10.- Ruegos y preguntas.

    11.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Madrid a 8 de mayo de 2019. La Secretaría del Consejo de Administración.

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Inveriones Montllor SICAV SA

    IINVERSIONES MONTLLOR, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Boadilla del Monte (Madrid), Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, el próximo día 27 de junio de 2019, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

    ORDEN DEL DIA

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.

    4.- Cese, reelección y nombramiento de consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    5.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    7.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    8.- Novedades normativas relativas al depósito de las cuentas anuales de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    10.- Ruegos y preguntas.

    11.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Boadilla del Monte (Madrid) a 8 de mayo de 2019. La Secretaría del Consejo de Administración.

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Patkanga SICAV SA

    PATKANGA, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 27 de junio de 2019, a las 11:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

    ORDEN DEL DIA

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.

    4.- Cese, reelección y nombramiento de consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    5.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    7.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    8.- Novedades normativas relativas al depósito de las cuentas anuales de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    10.- Ruegos y preguntas.

    11.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Madrid a 8 de mayo de 2019. La Secretaría del Consejo de Administración.

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de RG 27 SICAV SA

    RG 27, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, número 682 5ª planta A, el próximo día 27 de junio de 2019, a las 18:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

    ORDEN DEL DIA

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.

    4.- Cese, reelección y nombramiento de consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    5.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    7.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    8.- Novedades normativas relativas al depósito de las cuentas anuales de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    10.- Ruegos y preguntas.

    11.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Barcelona a 8 de mayo de 2019. La Secretaria del Consejo de Administración.

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de LONG TERM INVESTMENTS, SICAV, S.A.

    LONG TERM INVESTMENTS, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, número 682 5ª planta A, el próximo día 27 de junio de 2019, a las 17:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

    ORDEN DEL DIA

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.

    4.- Cese, reelección y nombramiento de consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    5.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    7.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    8.- Novedades normativas relativas al depósito de las cuentas anuales de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    10.- Ruegos y preguntas.

    11.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Barcelona a 8 de mayo de 2019. La Secretaria del Consejo de Administración.

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de SEIS GLOBAL INVESTMENT, SICAV, S.A.

    SEIS GLOBAL INVESTMENT, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 27 de junio de 2019, a las 12:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

    ORDEN DEL DIA

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.

    4.- Cese, reelección y nombramiento de consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    5.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    7.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    8.- Novedades normativas relativas al depósito de las cuentas anuales de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    10.- Ruegos y preguntas.

    11.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Madrid a 8 de mayo de 2019. La Secretaría del Consejo de Administración.

  • Convocatoria de Junta General de Accionistas de la sociedad Arwen Capital SICAV, S.A.

    ARWEN CAPITAL, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 27 de junio de 2019, a las 9:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

    ORDEN DEL DIA

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.

    4.- Cese, reelección y nombramiento de consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    5.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    7.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    8.- Novedades normativas relativas al depósito de las cuentas anuales de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    10.- Ruegos y preguntas.

    11.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Madrid a 8 de mayo de 2019. La Secretaría del Consejo de Administración.

  • Convocatoria de Junta General de Accionistas de la sociedad lbercapital Magnum SICAV, S.A.

    IBERCAPITAL MAGNUM, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 27 de junio de 2019, a las 14:30 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

    ORDEN DEL DIA

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.

    4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

    5.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

    6.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    7.- Cambio de denominación social. Modificación del artículo 1º de los estatutos sociales.

    8.- Modificación del artículo 9º de los estatutos sociales, relativo a los órganos de la Sociedad.

    9.- Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad.

    10.- Cese y nombramiento de Consejeros.

    11.- Autorización, en su caso, del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

    12.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

    13.- Lectura y aprobación del Acta.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Madrid a 15 de mayo de 2019. El Presidente del Consejo de Administración.

  • Convocatoria de Junta General de Accionistas de la sociedad Gloversia Equity SICAV, S.A.

    GLOVERSIA EQUITY, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 27 de junio de 2019, a las 15:30 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

    ORDEN DEL DIA

     

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas e informe de gestión, de la Com­pañía, debidamente Audi­tados, correspondien­tes al ejercicio 2018.

     

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Con­sejo de Admi­nistra­ción durante el ejercicio 2018.

     

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resulta­dos del ejercicio 2018.

     

    4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

     

    5.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

     

    6.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

     

    7.- Modificación del artículo 9º de los estatutos sociales, relativo a los órganos de la Sociedad

     

    8.- Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad.

     

    9.- Cese y nombramiento de Consejeros.

     

    10.- Autorización, en su caso, del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

     

    11.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso,   los acuerdos que adopte la Junta General.

     

    12.- Lectura y aprobación del acta.

     

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Madrid a 17 de mayo de 2019. El Presidente del Consejo de Administración.