Shareholders Information

  • Convocatoria de Junta General de Accionistas de la sociedad Solventis A.V., S.A.

    CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SOLVENTIS A.V., S.A.

    Por acuerdo del Consejo de Administración de SOLVENTIS, A.V., S.A. y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las 10:00 horas del día 28 de mayo de 2020, en Madrid, Paseo de la Castellana 60, 4ª planta derecha, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria.

    Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

    ORDEN DEL DÍA

    1.    Ratificación de la válida constitución de la junta general de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.

    2.    Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión de SOLVENTIS AV SA correspondientes al ejercicio económico cerrado a fecha 31 de diciembre de 2019.

    3.    Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

    4.    Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión del GRUPO SOLVENTIS (Solventis AV SA y Sociedades Dependientes) correspondientes al ejercicio económico cerrado a fecha 31 de diciembre de 2019.

    5.    Censura, y en su, caso aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.

    6.    Autorización a los miembros del Consejo de Administración para el desempeño de sus funciones a los efectos de los previsto en el art. 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

    7.    Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    8.    Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

    9.    Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    10.    Ruegos y preguntas.

    11.    Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    A partir de la publicación de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

    En Madrid, a 27 de marzo de 2020. D. Alberto Moro Suárez, Consejero Delegado

  • Convocatoria de Junta General de Accionistas de la sociedad Solventis S.G.I.I.C., S.A.

    CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    Por acuerdo del Consejo de Administración de SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las 12:00 horas del día 28 de mayo de 2020, en Madrid, Paseo de la Castellana número 60, 4ª planta derecha, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria.

    Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

    ORDEN DEL DÍA

    1.    Ratificación de la válida constitución de la junta general de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.

    2.    Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión de SOLVENTIS SGIIC SA correspondientes al ejercicio económico cerrado a fecha 31 de diciembre de 2019.

    3.    Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

    4.    Censura, y en su, caso aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.

    5.    Autorización a los miembros del Consejo de Administración para el desempeño de sus funciones a los efectos de los previsto en el art. 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

    6.    Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    7.    Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

    8.    Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    9.    Ruegos y preguntas.

    10.    Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    A partir de la publicación de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

    En Madrid, a 27 de marzo de 2020. D. Ramiro Martínez Pardo del Valle, Presidente

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Solventis EOS SICAV SA

    SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de junio de 2020, a las 14:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

     ORDEN DEL DÍA

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

    4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

    5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

    7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    10.- Ruegos y preguntas

    11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Madrid a 26 de mayo de 2020. El Secretario del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Solventis Atenea SICAV SA

    SOLVENTIS ATENEA, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de junio de 2020, a las 13:30 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

     ORDEN DEL DÍA

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

    4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

    5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

    7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    10.- Ruegos y preguntas

    11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Madrid a 26 de mayo de 2020. El Secretario del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Inveriones Montllor SICAV SA

    INVERSIONES MONTLLOR, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Boadilla del Monte (Madrid), Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, el próximo día 23 de noviembre de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 24 de noviembre de 2020, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

     

    ORDEN DEL DÍA

     

    1.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    2.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    3.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

     

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Madrid a 1 de octubre de 2020. El Secretario del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.

     

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Patkanga SICAV SA

    PATKANGA, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de junio de 2020, a las 12:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

     ORDEN DEL DÍA

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

    4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

    5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

    7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    10.- Ruegos y preguntas

    11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Madrid a 26 de mayo de 2020. El Secretario del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de RG 27 SICAV SA

    RG 27, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, número 682 5ª planta A, el próximo día 29 de junio de 2020, a las 19:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

     ORDEN DEL DÍA

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

    4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

    5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

    7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    10.- Ruegos y preguntas

    11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Barcelona a 26 de mayo de 2020. El Secretario del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de LONG TERM INVESTMENTS, SICAV, S.A.

    LONG TERM INVESTMENTS, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, número 682 5ª planta A, el próximo día 29 de junio de 2020, a las 16:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

     ORDEN DEL DÍA

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

    4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

    5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

    7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    10.- Ruegos y preguntas

    11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Barcelona a 26 de mayo de 2020. La Secretaria del Consejo de Administración. Dña. María Nuria Vives Gómez de Arteche.

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de SEIS GLOBAL INVESTMENT, SICAV, S.A.

    SEIS GLOBAL INVESTMENT, SICAV, S.A.

     

    En virtud de lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, y a efectos de reestablecer el número mínimo de miembros del Consejo de Administración como consecuencia de la dimisión presentada por D. David Godino Palomares con fecha 31 de julio de 2020 a su cargo de Consejero, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de octubre de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de octubre de 2020, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

     

     ORDEN DEL DIA

     

     1.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

     

     2.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

     

     3.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

     

     De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

     

     En Madrid a 21 de septiembre de 2020. El Secretario del Consejo de Administración. D. Alejandro Damián Boesch del Arco.

     

     

  • Convocatoria de Junta General de Accionistas de la sociedad Arwen Capital SICAV, S.A.

    ARWEN CAPITAL, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de junio de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

    ORDEN DEL DIA

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

    4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

    5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

    7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    10.- Ruegos y preguntas

    11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Madrid a 26 de mayo de 2020. La Secretaria del Consejo de Administración. Dña. María Concepción González Rodríguez.

  • Convocatoria de Junta General de Accionistas de la sociedad Rreto Magnum SICAV, S.A.

    RRETO MAGNUM, SICAV, S.A.

     

    Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social sito en Paseo de la Castellana, 60, 4, 28046, Madrid, el próximo día 8 de junio de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

                                                                                            ORDEN DEL DÍA


    1º.    Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas e informe de gestión, de la Com¬pañía, debidamente Audi-tados, correspondien¬tes al ejercicio 2020.
    2º.    Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Con¬sejo de Admi¬nistra¬ción durante el ejercicio 2020.
    3º.    Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resulta¬dos del ejercicio 2020.
    4º.    Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
    5º.    Cese de la actual Entidad Gestora de la Sociedad y designación, en su caso, de nueva entidad gestora.
    6º.    Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
    7º.    Traslado del domicilio social. Modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales.
    8º.    Modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales, relativo a la Política de Inversión.
    9º.    Modificación del artículo 9º de los Estatutos Sociales, relativo a los Órganos de la Sociedad.
    10º.     Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
    11º.     Información sobre la retrocesión de comisiones o ingresos percibidos por la gestora o entidades de su grupo.
    12º.     Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad.
    13º.     Cese y nombramiento de Consejeros.
    14º.     Autorización, en su caso, del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
    15º.     Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
    16º.     Asuntos varios
    17º.     Lectura y aprobación del acta.


    Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

    El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

    Madrid, 5 de mayo de 2021. El Presidente del Consejo de Administración.

     

  • Convocatoria de Junta General de Accionistas de la sociedad Gloversia Equity SICAV, S.A.

    GLOVERSIA EQUITY SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad en primera convocatoria el día 22 de abril de 2021, a las 10:00 horas, en Paseo de la Habana, 74, 28036- Madrid, y en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente:

     

      ORDEN DEL DÍA

     

    1.- Cese, renuncia, reelección y/o nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

    2.- Sustitución de la entidad gestora encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    3.- Sustitución de la entidad depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    4.- Modificación de la denominación social y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

    5.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

    6.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

    7.- Ruegos y Preguntas

    8.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

     

     

    De acuerdo con lo establecido en la ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

     

     Madrid, a 11 de marzo de 2021

     

     El Presidente del Consejo de Administración

     

    D. Albert Vila Josa



  • Convocatoria de Junta General de Accionistas de la sociedad Altium Inver Plus SICAV, S.A.

    ALTIUM INVER PLUS, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de junio de 2020, a las 11:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

    ORDEN DEL DIA

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

    4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

    5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

    7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    10.- Ruegos y preguntas

    11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Madrid a 26 de mayo de 2020. El Secretario del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.