Solventis

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SOLVENTIS A.V., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de SOLVENTIS, A.V., S.A. y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las 10:00 horas del día 28 de mayo de 2020, en Madrid, Paseo de la Castellana 60, 4ª planta derecha, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria.

Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.    Ratificación de la válida constitución de la junta general de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.

2.    Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión de SOLVENTIS AV SA correspondientes al ejercicio económico cerrado a fecha 31 de diciembre de 2019.

3.    Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

4.    Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión del GRUPO SOLVENTIS (Solventis AV SA y Sociedades Dependientes) correspondientes al ejercicio económico cerrado a fecha 31 de diciembre de 2019.

5.    Censura, y en su, caso aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.

6.    Autorización a los miembros del Consejo de Administración para el desempeño de sus funciones a los efectos de los previsto en el art. 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

7.    Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

8.    Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

9.    Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

10.    Ruegos y preguntas.

11.    Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

En Madrid, a 27 de marzo de 2020. D. Alberto Moro Suárez, Consejero Delegado

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las 12:00 horas del día 28 de mayo de 2020, en Madrid, Paseo de la Castellana número 60, 4ª planta derecha, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria.

Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.    Ratificación de la válida constitución de la junta general de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.

2.    Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión de SOLVENTIS SGIIC SA correspondientes al ejercicio económico cerrado a fecha 31 de diciembre de 2019.

3.    Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

4.    Censura, y en su, caso aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.

5.    Autorización a los miembros del Consejo de Administración para el desempeño de sus funciones a los efectos de los previsto en el art. 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

6.    Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

7.    Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

8.    Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

9.    Ruegos y preguntas.

10.    Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

En Madrid, a 27 de marzo de 2020. D. Ramiro Martínez Pardo del Valle, Presidente

SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de junio de 2020, a las 14:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

 ORDEN DEL DÍA

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

10.- Ruegos y preguntas

11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

En Madrid a 26 de mayo de 2020. El Secretario del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.

SOLVENTIS ATENEA, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de junio de 2020, a las 13:30 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

 ORDEN DEL DÍA

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

10.- Ruegos y preguntas

11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

En Madrid a 26 de mayo de 2020. El Secretario del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.

INVERSIONES MONTLLOR, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Boadilla del Monte (Madrid), Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, el próximo día 23 de noviembre de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 24 de noviembre de 2020, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

2.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

3.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

En Madrid a 1 de octubre de 2020. El Secretario del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.

PATKANGA, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de junio de 2020, a las 12:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

 ORDEN DEL DÍA

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

10.- Ruegos y preguntas

11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

En Madrid a 26 de mayo de 2020. El Secretario del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.

RG 27, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, número 682 5ª planta A, el próximo día 29 de junio de 2020, a las 19:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

 ORDEN DEL DÍA

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

10.- Ruegos y preguntas

11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

En Barcelona a 26 de mayo de 2020. El Secretario del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.

LONG TERM INVESTMENTS, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, número 682 5ª planta A, el próximo día 29 de junio de 2020, a las 16:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

 ORDEN DEL DÍA

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

10.- Ruegos y preguntas

11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

En Barcelona a 26 de mayo de 2020. La Secretaria del Consejo de Administración. Dña. María Nuria Vives Gómez de Arteche.

SEIS GLOBAL INVESTMENT, SICAV, S.A.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, y a efectos de reestablecer el número mínimo de miembros del Consejo de Administración como consecuencia de la dimisión presentada por D. David Godino Palomares con fecha 31 de julio de 2020 a su cargo de Consejero, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de octubre de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de octubre de 2020, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

 ORDEN DEL DIA

 1.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

 2.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

 3.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

 De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

 En Madrid a 21 de septiembre de 2020. El Secretario del Consejo de Administración. D. Alejandro Damián Boesch del Arco.

ARWEN CAPITAL, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de junio de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

10.- Ruegos y preguntas

11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

En Madrid a 26 de mayo de 2020. La Secretaria del Consejo de Administración. Dña. María Concepción González Rodríguez.

RRETO MAGNUM, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social sito en Paseo de la Castellana, 60, 4, 28046, Madrid, el próximo día 29 de junio de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2019.

2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

5.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

6.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

7.- Información sobre la retrocesión de comisiones o ingresos percibidos por la gestora o entidades de su grupo.

8.- Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad.

9.- Cese y nombramiento de Consejeros.

10.- Autorización, en su caso, del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

11.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

12.- Asuntos varios.

13.- Lectura y aprobación del Acta.

La celebración de la Junta General de Accionistas es convocada en aras de la salvaguarda del interés social y, por tanto, el de sus accionistas, y con el único fin de continuar desarrollando con éxito su actividad y alcanzar sus objetivos. La convocatoria se ha fijado en una fecha en la que, a día de hoy, se entiende que se habrá levantado el Estado de Alarma, pudiendo celebrarse con normalidad. Se recuerda, en cualquier caso, que no existe ninguna prohibición por parte de las autoridades competentes a la celebración de juntas generales de accionistas, si bien es cierto que, a la fecha de la presente convocatoria, existen limitaciones a la movilidad que dificultan el desplazamiento de sus accionistas para acudir físicamente a las mismas, resultando necesario adoptar medidas adicionales de prevención y seguridad.
En este sentido, y a la vista de la situación actual y de la crisis sanitaria ocasionada como consecuencia de la expansión del coronavirus el Consejo de Administración considera que la mejor forma de garantizar que los accionistas puedan ejercer plenamente sus derechos de manera segura es mediante delegación de la representación o el ejercicio del derecho de voto a distancia, con carácter previo a la celebración de la Junta.
Asimismo, si a la fecha de celebración de la Junta continuase el Estado de Alarma y en vigor las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno a través de los Reales Decretos-ley 8/2020 y 11/2020 de 17 y 31 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, la asistencia a la Junta se podrá realizar a través de conferencia telefónica múltiple, sin necesidad de asistencia física al lugar de celebración.
Así, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá otorgar su representación, o emitir su voto a distancia, mediante envío postal de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente cumplimentada en el domicilio social o electrónicamente a la dirección de correo electrónico: ggdsicav@ramoncajal.com antes de las 23:59 del día 28 de junio de 2020. Igualmente, y si finalmente fuera de aplicación, aquellos accionistas que tengan intención de asistir a través de conferencia telefónica deberán comunicarlo antes de la hora y fecha referidas con anterioridad, a la dirección de correo señalada y a los efectos de acreditar su titularidad e identidad, así como de facilitarle los permisos de acceso. Asimismo, cualquier aclaración o información adicional que precise sobre el contenido de los acuerdos, podrá solicitarlo en el correo electrónico anteriormente señalado.
El Consejo de Administración de la Sociedad recomienda a los accionistas el empleo de los anteriores medios alternativos a la asistencia física, con el fin de evitar el riesgo de exposición al contagio de la enfermedad.
Se recuerda a los accionistas que la normativa vigente y los estatutos sociales regulan y garantizan el ejercicio de los derechos de información, asistencia y voto sin necesidad de estar presente físicamente en la misma, y que todas estas medidas son compatibles con el cumplimiento de las obligaciones societarias y garantizan plenamente los derechos de los accionistas.
Asimismo, los accionistas podrán solicitar en el domicilio social así como en el correo electrónico ggdsicav@ramoncajal.com, texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 21 de mayo de 2020. El Presidente del Consejo de Administración.

GLOVERSIA EQUITY SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social sito en Paseo de la Castellana, 60, 4, 28046, Madrid, el próximo día 29 de junio de 2020, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2019.

2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

5.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

6.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

7.- Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad.

8.- Cese y nombramiento de Consejeros.

9.- Autorización, en su caso, del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

10.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

11.- Asuntos varios.

12.- Lectura y aprobación del Acta.

La celebración de la Junta General de Accionistas es convocada en aras de la salvaguarda del interés social y, por tanto, el de sus accionistas, y con el único fin de continuar desarrollando con éxito su actividad y alcanzar sus objetivos. La convocatoria se ha fijado en una fecha en la que, a día de hoy, se entiende que se habrá levantado el Estado de Alarma, pudiendo celebrarse con normalidad. Se recuerda, en cualquier caso, que no existe ninguna prohibición por parte de las autoridades competentes a la celebración de juntas generales de accionistas, si bien es cierto que, a la fecha de la presente convocatoria, existen limitaciones a la movilidad que dificultan el desplazamiento de sus accionistas para acudir físicamente a las mismas, resultando necesario adoptar medidas adicionales de prevención y seguridad.
En este sentido, y a la vista de la situación actual y de la crisis sanitaria ocasionada como consecuencia de la expansión del coronavirus el Consejo de Administración considera que la mejor forma de garantizar que los accionistas puedan ejercer plenamente sus derechos de manera segura es mediante delegación de la representación o el ejercicio del derecho de voto a distancia, con carácter previo a la celebración de la Junta.
Asimismo, si a la fecha de celebración de la Junta continuase el Estado de Alarma y en vigor las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno a través de los Reales Decretos-ley 8/2020 y 11/2020 de 17 y 31 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, la asistencia a la Junta se podrá realizar a través de conferencia telefónica múltiple, sin necesidad de asistencia física al lugar de celebración.
Así, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá otorgar su representación, o emitir su voto a distancia, mediante envío postal de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente cumplimentada en el domicilio social o electrónicamente a la dirección de correo electrónico: ggdsicav@ramoncajal.com antes de las 23:59 del día 28 de junio de 2020. Igualmente, y si finalmente fuera de aplicación, aquellos accionistas que tengan intención de asistir a través de conferencia telefónica deberán comunicarlo antes de la hora y fecha referidas con anterioridad, a la dirección de correo señalada y a los efectos de acreditar su titularidad e identidad, así como de facilitarle los permisos de acceso. Asimismo, cualquier aclaración o información adicional que precise sobre el contenido de los acuerdos, podrá solicitarlo en el correo electrónico anteriormente señalado.
El Consejo de Administración de la Sociedad recomienda a los accionistas el empleo de los anteriores medios alternativos a la asistencia física, con el fin de evitar el riesgo de exposición al contagio de la enfermedad.
Se recuerda a los accionistas que la normativa vigente y los estatutos sociales regulan y garantizan el ejercicio de los derechos de información, asistencia y voto sin necesidad de estar presente físicamente en la misma, y que todas estas medidas son compatibles con el cumplimiento de las obligaciones societarias y garantizan plenamente los derechos de los accionistas.
Asimismo, los accionistas podrán solicitar en el domicilio social así como en el correo electrónico ggdsicav@ramoncajal.com, texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 21 de mayo de 2020. El Presidente del Consejo de Administración.

ALTIUM INVER PLUS, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de junio de 2020, a las 11:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

10.- Ruegos y preguntas

11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

En Madrid a 26 de mayo de 2020. El Secretario del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.