Shareholders Information

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Accionistas de Solventis EOS, SICAV, S.A.

    SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.

     

     

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de junio de 2021, a las 14:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

      ORDEN DEL DIA

      1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.

      2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.

      3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2020.

      4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

      5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

      6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

      7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

      8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

      9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

      10.- Ruegos y preguntas

      11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser  sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Madrid a 24 de mayo de 2021. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.

     

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Accionistas de Solventis Atenea, SICAV, S.A.

    SOLVENTIS ATENEA, SICAV, S.A.

     

     

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de junio de 2021, a las 13:30 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

      ORDEN DEL DIA

      1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.

      2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.

      3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2020.

      4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

      5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

      6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

      7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

      8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

      9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

      10.- Ruegos y preguntas

      11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Madrid a 24 de mayo de 2021. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.

     

     

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Accionistas de Inveriones Montllor, SICAV, S.A.

    INVERSIONES MONTLLOR, SICAV, S.A.

     

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Boadilla del Monte (Madrid), Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, el próximo día 29 de junio de 2021, a las 9:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

      ORDEN DEL DIA

      1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.

      2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.

      3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2020.

      4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

      5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

      6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

      7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

      8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

      9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

      10.- Ruegos y preguntas

      11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

      De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

      En Madrid a 24 de mayo de 2021. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.

     

     

     

     

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Accionistas de Patkanga, SICAV, S.A.

    PATKANGA, SICAV, S.A.

     

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, calle Serrano, número 37, el próximo día 13 de junio de 2022, a las 11:00 horas, en primera convocatoria o bien, en segunda convocatoria, el siguiente día 14 de junio de 2022 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

    ORDEN DEL DÍA

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.

    4.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    5.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

    6.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    7.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    8.- Sustitución de la entidad gestora de los activos sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    9.- Sustitución de la entidad depositaria de los activos sociales. Modificación, en su caso, del artículo 1º de los Estatutos Sociales.

    10.- Traslado de domicilio social. Modificación, en su caso, del artículo 3º de los Estatutos Sociales.

    11.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    12.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

     

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

    En Madrid a 3 de mayo de 2022. El Presidente del Consejo de Administración. D. Gustavo Twose Garçon.

     

     

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Accionistas de RG 27, SICAV, S.A.

    RG 27, SICAV, S.A.

     

     El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, número 682 5ª planta A, el próximo día 29 de junio de 2021, a las 19:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

      ORDEN DEL DIA

      1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.

      2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.

      3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2020.

      4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

      5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

      6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

      7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

      8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

      9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

      10.- Ruegos y preguntas

      11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Barcelona a 24 de mayo de 2021. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.

     

     

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Accionistas de Long Term Investments, SICAV, S.A.

    LONG TERM INVESTMENTS, SICAV, S.A.

     

     

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, número 682 5ª planta A, el próximo día 29 de junio de 2021, a las 16:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

      ORDEN DEL DIA

      1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.

      2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.

      3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2020.

      4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

      5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

      6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

      7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

      8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

      9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

      10.- Ruegos y preguntas

      11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Barcelona a 24 de mayo de 2021. La Secretaria del Consejo de Administración. Dña. María Nuria Vives Gómez de Arteche.

     

     

     

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Accionistas de Seis Global Investment, SICAV, S.A.

    SEIS GLOBAL INVESTMENT, SICAV, S.A.

     

     

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de junio de 2021, a las 13:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

      ORDEN DEL DIA

      1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.

      2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.

      3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2020.

      4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

      5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

      6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

      7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

      8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

      9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

      10.- Ruegos y preguntas

      11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Madrid a 24 de mayo de 2021. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Alejandro Damián Boesch del Arco.

     

     

     

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Accionistas de Altium Inver Plus, SICAV, S.A.

    ALTIUM INVER PLUS, SICAV, S.A.

     

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de junio de 2021, a las 11:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

      ORDEN DEL DIA

      1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.

      2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.

      3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2020.

      4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

      5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

      6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

      7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

      8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

      9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

      10.- Ruegos y preguntas

      11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Madrid a 24 de mayo de 2021. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.