Información Accionistas
SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de junio de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DIA
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.
- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022.
- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.
- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.
- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.
- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
- Ruegos y preguntas
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.
En Madrid a 19 de mayo de 2023. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.
RG 27, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, número 682 5ª planta A, el próximo día 29 de junio de 2023, a las 17:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DIA
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.
- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022.
- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.
- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.
- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.
- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
- Ruegos y preguntas
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.
En Barcelona a 22 de mayo de 2023. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.