Información Accionistas

  • Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Solventis A.V., S.A.

    CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SOLVENTIS A.V., S.A.

    Por acuerdo del Consejo de Administración de SOLVENTIS, A.V., S.A. y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las 10:00 horas del día 29 de abril de 2018, en Madrid, Paseo de la Castellana 60, 4ª planta derecha, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria.

    Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

    ORDEN DEL DÍA

    1. Ratificación de la válida constitución de la junta general de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.

    2. Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión de SOLVENTIS AV SA correspondientes al ejercicio económico cerrado a fecha 31 de diciembre de 2017.

    3. Aplicación del resultado.

    4. Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión del GRUPO SOLVENTIS (Solventis AV SA y Sociedades Dependientes) correspondientes al ejercicio económico cerrado a fecha 31 de diciembre de 2017.

    5. Censura, y en su, caso aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.

    6. Autorización a los miembros del Consejo de Administración para el desempeño de sus funciones a los efectos de los previsto en el art. 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

    7. Delegación de facultades.

    8. Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

    A partir de la publicación de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

    En Madrid, a 27 de marzo de 2018. D. Alberto Moro Suárez, Consejero Delegado. 

  • Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Solventis S.G.I.I.C., S.A.

    CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    Por acuerdo del Consejo de Administración de SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las 12:00 horas del día 29 de abril de 2018, en Madrid, Paseo de la Castellana número 60, 4ª planta derecha, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria.

    Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

    ORDEN DEL DÍA

    1. Ratificación de la válida constitución de la junta general de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.

    2. Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión de SOLVENTIS SGIIC SA correspondientes al ejercicio económico cerrado a fecha 31 de diciembre de 2017.

    3. Aplicación del resultado.

    4. Censura, y en su, caso aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.

    5. Autorización a los miembros del Consejo de Administración para el desempeño de sus funciones a los efectos de los previsto en el art. 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

    6. Aprobación, en su caso, de la retribución máxima del órgano de administración, a partir del ejercicio 2017, por el desempeño de propias del cargo.

    7. Delegación de facultades.

    8. Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

    A partir de la publicación de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

    En Barcelona, a 27 de marzo de 2018. D. Ramiro Martínez Pardo del Valle, Presidente.

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Solventis EOS SICAV SA

    SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, número 682 5ª planta A, el próximo día 14 de septiembre de 2017, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 15 de septiembre de 2017, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

    ORDEN DEL DIA

    1.- Elevación de las cifras de capital inicial y capital estatutario máximo de la Sociedad. Modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

    2.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    3.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Barcelona a 10 de julio de 2017. El Secretario del Consejo de Administración.

     

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Solventis Atenea SICAV SA

    SOLVENTIS ATENEA, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, número 682 5ª planta A, el próximo día 29 de junio de 2017, a las 13:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

    ORDEN DEL DIA

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

    4.- Cese, reelección y nombramiento de consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    5.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    7.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    8.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    9.- Ruegos y preguntas.

    10.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Barcelona a 8 de mayo de 2017. El Secretario del Consejo de Administración.

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Inveriones Montllor SICAV SA

    INVERSIONES MONTLLOR, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Boadilla del Monte (Madrid), Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, el próximo día 28 de junio de 2017, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

    ORDEN DEL DIA

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

    4.- Cese, reelección y nombramiento de consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    5.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    7.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    8.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    9.- Ruegos y preguntas.

    10.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Madrid a 8 de mayo de 2017. El Secretario del Consejo de Administración.

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Patkanga SICAV SA

    PATKANGA, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, número 682 5ª planta A, el próximo día 29 de junio de 2017, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

    ORDEN DEL DIA

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

    4.- Cese, reelección y nombramiento de consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    5.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    7.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    8.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    9.- Ruegos y preguntas.

    10.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Barcelona a 8 de mayo de 2017. El Secretario del Consejo de Administración..

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de RG 27 SICAV SA

    RG 27, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, número 682 5ª planta A, el próximo día 29 de junio de 2017, a las 11:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

    ORDEN DEL DIA

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

    4.- Cese, reelección y nombramiento de consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    5.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    7.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    8.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    9.- Ruegos y preguntas.

    10.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Barcelona a 8 de mayo de 2017. El Secretario del Consejo de Administración..

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de LONG TERM INVESTMENTS, SICAV, S.A.

    LONG TERM INVESTMENTS, SICAV, S.A.

    En virtud de lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, y a efectos de reestablecer la composición del Consejo de Administración por el fallecimiento de uno de los tres Consejeros, se convoca a los Sres. Acccionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, número 682 5ª planta A, el próximo día 20 de noviembre de 2017, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 21 de noviembre de 2017, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

    ORDEN DEL DIA

    1.- Toma de conocimiento del fallecimiento de un miembro del Consejo de Administración. Nombramiento, en su caso, de nuevos miembros del Consejo de Administración.

    2.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    3.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Barcelona a 18 de octubre de 2017. La Secretaria del Consejo de Administración.

  • Convocatoria y orden del día - Junta General Extraordinaria de Accionistas de SEIS GLOBAL INVESTMENT, SICAV, S.A.

    SEIS GLOBAL INVESTMENT, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 8 de marzo de 2018 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 9 de marzo de 2018, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

    ORDEN DEL DIA

    1.- Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales relativo al régimen de convocatoria de la junta general de accionistas. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    2.- Determinación de la página web de la Sociedad Gestora como página web de la Sociedad, donde se publicarán las convocatorias de las Juntas Generales y los anuncios legales de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

    3.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    4.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Madrid a 23 de enero de 2018. El Secretario del Consejo de Administración.